公告日期：2026-02-11

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-006
昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2026年2月4日以通讯的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第五届董事会拟由 7 名董事组成（其中 1 名职工董事）。现提名徐金根先生、刘元亮先生、付美女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东会通过之日起三年。在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第五届董事会拟由 7 名董事组成（其中 1 名职工董事）。现提名吴晓俊先生、章善新先生、李群英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东会通过之日起三年。在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日

附件： 非独立董事候选人简历

徐金根先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004 年 7 月至
2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003年8月至2015
年 6 月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2
月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科
金属材料有限公司董事；2014 年 2 月至今任公司董事长，2024 年 5 月至今任公司
总经理。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份 139,932,561 股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与王冬梅女士为夫妻关系，除此之外，与公司其他持有5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近十二个月内受到江苏证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分……
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