公告日期：2025-12-17

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-057

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月24日

本次股东大会的股权登记日：2025年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

经昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议审议通过，公司定于 2025 年12 月24日召开 2025 年第三次临时股东大会，
并于 2025 年 12 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订及制定治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》 √

2.02 《关于修订独立董事工作制度的议案》 √

2.03 《关于修订对外担保管理制度的议案》 √

2.04 《关于修订累积投票制实施细则的议案》 √

2.05 《关于修订重大经营决策管理制度的议案》 √

2.06 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

的议案》

2.07 《关于修订关联交易管理制度的议案》 √

2.08 《关于修订董事会议事规则的议案》 √

2.09 《关于修订股东会议事规则的议案》 √

3 《关于出售全资子公司股权的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 12 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网……
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