公告日期：2025-04-29

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-008
昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
该议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
关联董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度财务决算数据详见公司《2024 年年度报告》第二节“公司简
介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
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