公告日期：2025-04-29

昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：袁秀国）

各位股东及股东代表：

本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易
所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、
召开等均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按照规定履行相应的程 序，合法有效。2024 年度，本人与公司管理层保持充分有效的沟通，对需经董事 会审议事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料，在充分了解情况的基础 上利用自身专业知识，依据相关规定，做出公正判断，独立、客观、审慎的行使 表决权。本人对提交董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会议事规

参加股东大会
参加董事会情况

独立 情况

董事 应出席董事会 亲自出席次 委托出席次 缺席次 出席股东大会
次数 数 数 数 次数

袁秀

国 7 7 0 0 3

则》等规定，积极参加审计委员会会议。2024 年本人参加 4 次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司财务报告；前置审议公司续聘会计师事务所等事项。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极组织开展薪酬与考核委员会相关工作。2024 年本人组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际情况，对公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬考核与发放进行了确认。

（3）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。2024 年本人参加 2 次提名委员会会议，对提名董事候选人、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 12 月修订了《公司独立董事制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。自形成独立董事专门会议召开机制以来，公司没有发生需要召开独立董事专门会议事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流，维护了审计结果的客观公正，保证公
司内控机制有效运行。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人通过参加公司股东大会的方式，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护公司股东的利益。

6、现场办公及实地考察情况

2024 年……
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