公告日期：2025-06-06

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-030

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 434

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,905,144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.0696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事李世光、陈庆军因为工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；高级副总裁姚桂成列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,453,319 98.7365 1,019,400 0.8871 432,425 0.3764

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,459,919 98.7422 1,020,300 0.8879 424,925 0.3699
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,437,719 98.7229 1,028,000 0.8946 439,425 0.3825

4、 议案名称：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,437,819 98.7230 1,028,800 0.8953 438,525 0.3817

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 ……
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