公告日期：2025-05-31

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

股票简称：中曼石油 股票代码：603619

二〇二五年六月五日

目 录

序号 名称 页码

一 会议议程 3

二 议案表决办法说明 5

议案 1 《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 7

议案 2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 8

议案 3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 21

议案 4 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 26

议案 5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 27

议案 6 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 29

议案 7 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审 30
计机构的议案》

议案 8 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 33

议案 9 《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》 37

议案 10 《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》 41

议案 11 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 42

议案 12 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 44

议案 13 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 45
案》

议案 14 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 46

议案 15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 47

议案 16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 48

议案 17 《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025 年— 49
2027 年）股东分红回报规划>的议案》

议案 18 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 54

议案 19 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 55

议案 20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 56

附件 1 《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 57

附件 2 《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 69

附件 3 《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实 78
际使用情况的专项报告》

附件 4 《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》 87

附件 5 《中曼石油天然气集团股份有限公司章程拟修订条款对比》 141

附件 6 《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》 176

附件 7 《中曼石油天然气集团股份有限公司股东会议事规则》 184

附件 8 《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会议事规则》 201

附件 9 《中曼石油天然气集团股份有限公司对外担保管理制度》 219

附件 10 《中曼石油天然气集团股份有限公司对外投资管理……
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