公告日期：2025-05-16

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-028

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 09 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 √

方案的议案》

7 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 √

公司 2025 年度审计机构的议案》

8 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √

9 《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》 √

11 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 √

议案》

12 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

13 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告的议案》

14 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议 √

案》

15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

17 《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来 √

三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划>的议案》

18 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

19 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。