公告日期：2025-04-25

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-020
中曼石油天然气集团股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2025 年日常性关联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、李艳秋、李世光回避了本次表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过；

2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议第三次会议全体独立董事审议通过；

3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过；

4、公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

5、本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避

表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与实

上年预计金额 上年实际发生

关联交易类别 关联人 际发生金额差

（元） 金额（元）

异较大的原因

承租关联人资产 李世光 150,000.00 151,574.25 -

向关联人采购/销售商 上海优强石油科技

品、向关联人提供劳务 有限公司 25,000,000.00 19,203,295.89 -

上海神开石油化工

向关联人采购商品、接

装备股份有限公司 20,000,000.00 4,585,628.67 -

受劳务

及其控股子公司

昕华夏国际能源开

向关联人采购商品、接

发有限公司及其控 34,000,000.00 38,173,679.40 -

受劳务/技术服务 股子公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司2024年度日常关联交易发生的情况和2025年的经营计划，预计2025

年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采

购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2025年拟发生的日常关联交易进行

了合理预计，具体如下：

本年年初至披露

本次预计金额与上
关联交易类 本年预计金额 日与关联人累计 上年实际发生

别 关联人……
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