公告日期：2025-04-25

中曼石油天然气集团股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
二〇二五年四月

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审

计委员会工作规则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履

行职责，有效发挥监督及决策支持作用。现将审计委员会2024年度的履职情况汇

报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成，委员为谢晓霞女士、左文岐先生、

杜君先生三人。公司于2024年8月30日召开公司第四届董事会第一次会议，审议

通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事谢

晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中会计专业人谢晓霞女

士担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：

召开日期 审议内容 重要意见

2024-03-13 （1）《关于公司 2024 年度审计计划的议案》 经与会委员认真讨论，审议通
过了议案。

（1）《关于公司 2023 年度报告和摘要的议案》

（2）《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>

的议案》

（3）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告>的议案》

（4）《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报

告的议案》 经与会委员认真讨论，审议通
2024-04-28 （5）《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 过了议案，同意递交董事会审
（6）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 议。

（7）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

（8）《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分

红方案的议案》

（9）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2024 年度审计机构的议案》

（10）《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

（11）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

（1）《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经与会委员认真讨论，审议通
2024-08-28 （2）《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 过了议案，同意递交董事会审
议。

经与会委员认真讨论，审议通
2024-10-30 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 过了议案，同意递交董事会审
议。

经与会委员认真讨论，审议通
2024-12-09 《关于聘任公司财务总监的议案》 过了议案，同意递交董事会审
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