公告日期：2025-04-25

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23

日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取

消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》

《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制

度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事

会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修

订如下：

序号 原《公司章程》条款 拟修订条款

（1）衔接《公司法》关于“股东会”的
表述，将公司章程中涉及“股东大会”的
表述统一修改为“股东会”。

1. 表述的更换以及相关职权的转移 （2）删除监事会专章及零散的监事会、
监事相关条款。

（3）明确公司在章程中规定董事会设置
审计委员会，行使监事会的法定职权。

序号 原《公司章程》条款 拟修订条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
2. 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
证券法》（以下简称“《证券法》”）和 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表
第八条 公司董事长为公司的法定代 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
3. 表人。 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。

4. 法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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