公告日期：2025-04-25

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

述职人：杜 君

二〇二五年四月

作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律
顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

本人已向公司提供了独立性自查表，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

报告期内，本人出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及 股东会的情况如下：

现场出席 通讯出席会 委托出

应出席次数 缺席次数 投票情况
会议次数 议次数 席次数

董事会 12 6 6 0 0 均为同意票

审计委员会 5 3 2 0 0 均为同意票

提名委员会 2 1 1 0 0 均为同意票

薪酬与考核

2 1 1 0 0 均为同意票
委员会
独立董事专

5 2 3 0 0 均为同意票
门会议

是否连续两次

应出席次数 出席次数 委托出席次数

未亲自出席会议

股东会 4 1 0 否

2024 年度，本人积极参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议及独立
董事专门会议，按照相关规章制度的规定和要求，在会议召开前，认真研究各 项议题，充分发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理建议，并以谨慎的 态度行使表决权，为董事会的科学决策发挥积极作用，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议的召集、召开符合法定程序，对董事会各项议案及公司其他事项在认 真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权 的情形，且未提议召开临时董事会和股东会。

（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程 序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所多次沟通，审查了 2024 年度公司年度报告审计计划以及盘点计划，仔细审阅了 2024 年度财务报 表及其附注、日常经营性关联交易等重要事项，保障全体股……
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