公告日期：2025-10-30

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-043

杭州电缆股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现就相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《杭州电缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范
性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《杭州电缆股份有限公司股东大会议事规则》《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，其中《杭州电缆股份有限公司股东大会议事规则》更名为《杭州电缆股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。
《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护杭州电缆股份有限公司(以下
简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 第一条 为维护杭州电缆股份有限公司(以下规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共 简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券“《党章》”）和其他有关规定, 制订本章 法》）和其他有关规定，制订本章程
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规

定成立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
公司由杭州电缆有限公司的全体股东共同 定成立的股份有限公司。
以发起方式设立的股份有限公司, 在浙江省 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营 理局注册登记，取得企业法人营业执照，统
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 一社会信用代码为 91330000609120811K。

91330000609120811K。

第五条 公司住所：杭州经济技术开发区 6 第五条 公司住所：杭州经济技术开发区 6 号
号大街 68-1 大街 68-1，邮政编码：310018

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
……
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