公告日期：2025-10-30

杭州电缆股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易，保证关联
交易的公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的利益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》(以下简称“《上市规则》”)《上市公司信息披露管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称
“《监管指引》”)等法律法规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。

第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发
生的转移资源或者义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联
交易不适用本制度。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则；

(二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者收费原则上应不偏
离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限
制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

(三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决；
(四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，
应当回避；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必
要时应当聘请专业评估师或者独立财务顾问出具意见。

第四条 财务部负责关联交易的日常管理，制定关联交易定价原则，核算关联交易
金额，协助董事会秘书披露关联交易。董事会秘书负责关联交易信息的披
露。

第二章 关联人和关联关系

第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其
他组织）：

(一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）；

(二) 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的
其他主体以外的法人（或者其他组织）；

(三) 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的
独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他
主体以外的法人（或者其他组织）；

(四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；
具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

(一) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司的董事、高级管理人员；

(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事和高级管
理人员；

(四) 本款第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的
父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条
第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司
的关联人。

中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其

他与公司有特殊关系，可能……
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