公告日期：2025-04-30

杭州电缆股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 材 料

2025 年 5 月 13 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......1
二、2024 年年度股东大会会议须知......4
三、2024 年年度股东大会表决说明......6
四、2024 年年度股东大会会议议案......7
（一） 非累积投票议案

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......7

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......8

3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......9

4、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......10

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......11

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......12

7、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》......13

8、《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》......14

9、《关于申请银行授信额度的议案》......15

10、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》......16

11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》......23
12、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》...26

杭州电缆股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始

现场签到时间：2025 年 5 月 13 日下午 13:30-14:20

现场会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼
会议室

会议主持人： 董事长华建飞
—签到、宣布会议开始—

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、会议主持人宣布 2024 年年度股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、宣布现场会议的计票人、监票人；

五、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—

六、董事会秘书介绍本次会议审议议案；

（一）非累积投票议案

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；

8、《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》；

9、《关于申请银行授信额度的议案》；

10、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；

11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》；
—审议、表决—

七、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

八、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

九、计票、监票；
—宣布现场会议结果—

十、会议主持人宣读现场会议表决结果；
—等待网络投票结果—

十一、会议主持人宣布现场会议休会；

十二、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果；—宣布决议和法律意见—

十三、宣读本次股东大会决议；
十四、律师发表本次股东大会的法律意见；
十五、出席会议的董事签署会议决议和会议记录；
十六、主持人宣布会议结束。

杭州电缆股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“杭电股份”）全体股东……
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