公告日期：2025-04-23

杭州电缆股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴士敏，1959年6月出生，高级工程师，无党派。历任上海电缆研究所有限公司副主任、中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长，现任顾问；兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事，均亲自出席会议，并认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没
如下：

①股东大会会议出席情况

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数

吴士敏 1 1 0

②董事会会议出席情况

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出席 通讯 是否连续两次
事会次数 席次数 次数 表决 未亲自参加

吴士敏 5 5 0 2 否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第五届董事会提名委员会召集人及战略委员会委员。报告期内，公司共召开5次董事会会议，提名委员会和战略委员会未召开会议。本人作为第五届董事独立董事，亲自参加了所有会议，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

本人对公司2024年董事会的各项议案均投了赞成票，未提出异议，亦无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司召开1次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，亲自参加了本次会议，并审议关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参与中小股东的交流活动，通过股东大会、业绩说明会等方式听取中小股东意见建议，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，保持与公司管理层的沟通交流，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况，公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应对披露的关联交易

2024年4月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司及控股子公司与与控股股东、实际控制人及其所属企业之间的年度日常关联交易预计的实际发生额未超出预计额度。本人认为：2024年度公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，交易定价遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格公允、公平、公正，没有损害公司及股东的利益，不会对……
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