公告日期：2025-04-23

杭州电缆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全体股东的支持下，董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司围绕“一体两翼”发展战略，平稳开展电力电缆与光通信两大业务，新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入生产调试阶段，生产能力和产品质量有效提升。公司以“拓市场、提增量”为硬道理，确保全年经济运行平稳向上；以“拼回款、降库存”为着力点，缓解企业资金压力和经营风险；以“控成本、提质量”为突破点，提升企业经营质量和经济效益。公司 2024 年度总体经营运行呈现“产量销量同比增长、提质增效持续发力、创新赋能质的突破、经济效益稳中有升”的态势，企业经营保持平稳。

公司 2024 年度实现营业收入 8,851,450,477.18 元，同比上升 20.17%；净利
润143,758,428.19元，同比上升2.21%；归属于母公司所有者净利润137,875,201.53元，同比上升 1.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 100,965,113.98元，同比下降 9.87%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“杭电转债”转股价格的议案》。

2、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》；《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；《关于支付 2023年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》；《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；《董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；《关于公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；《关于公司2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》。

4、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

5、2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；《关于< “提质增效重回报”行动方案>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司召开了一次 2023 年年度股东大会，公司董事会根……
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