公告日期：2026-01-16

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-002
君禾泵业股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届
董事会第十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 660,000 股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

（一）公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2023年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（二）公司于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间将本次激励计划首次
授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况
详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的相关公告。

（三）公司于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（四）公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于 2023 年11 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
（五）公司于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合
计 830.00 万股，激励对象人数为 27 人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（六）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励
对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日……
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