公告日期：2025-05-17

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-035
君禾泵业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,955,996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.6843

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事林姗姗因工作出国请假未出席会议，独立
董事朱承君、陈翼然因工作请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；除董事兼副总经理林姗姗因工作出国请假
未出席会议外，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,630,754 99.7901 175,942 0.1135 149,300 0.0964

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,626,654 99.7874 226,842 0.1463 102,500 0.0663

3、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,626,154 99.7871 168,842 0.1089 161,000 0.1040

4、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,520,754 99.7191 325,042 0.2097 110,200 0.0712

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,476,456 99.6905 334,440 0.2158 145,100 0.0937

6、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案

审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,519,756 99.7184 282,940 0.1825 153,3……
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