公告日期：2025-04-25

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-030

君禾泵业股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 √

额度的议案

7 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 √

8 关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案 √

9 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案

10 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

11 关于续聘会计师事务所的议案 √

12 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 √

13 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案

14 关于修订《公司章程》的议案 √

15 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

16.00 关于修订部分制度的议案 √

16.01 《股东会议事规则》 √

16.02 《董事会议事规则》 √

16.03 ……
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