公告日期：2025-04-25

君禾泵业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年
有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司2024年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入111,102.81万元，同比增加54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。

公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上，充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力，提升公司综合实力。

二、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度公司共计召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议日期 会议届次 会议议案审议情况

2024 年 4 四 届 二 十 审议通过了如下议案：

月 24 日 三次 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》

5、《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

7、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

9、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

10、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

11、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》

13、《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议
案》

14、《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》
15、《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》

16、《关于公司会计政策变更的议案》

17、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。