公告日期：2025-04-25

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-027
君禾泵业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届
董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订原因

（一）公司注册资本变更

公司于 2024 年 12 月 24 日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 210,000 股限制性股票进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述限制性股票回购注销事宜。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 390,681,337 股减少至 390,471,337 股，
注册资本由人民币 390,681,337 元减少至 390,471,337 元。

（二）取消监事会

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消
监事会并废止<监事会议事规则>的议案》,根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》

等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会

事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程原条款 公司章程修订后条款

章程中“股东大会”均修订为“股东会”

章程中删除“监事会”、“监事”内容，原章程中第七章 监事会全部删除

第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简 第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
成立的股份有限公司。公司是由宁波君禾泵业有限公 立的股份有限公司。公司是由宁波君禾泵业有限公司司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登 整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9133020074739081X7。 9133020074739081X7。

第六条 公司注册资本为人民币 390,681,337 第六条 公司注册资本为人民币 390,471,337 元。
元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
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