公告日期：2025-04-25

君禾泵业股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 16 日

目 录

一、2024 年年度股东会会议议程......1
二、2024 年年度股东会会议须知......3
三、2024 年年度股东会议案......5
议案一：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......5

附件一：...... 6
议案二：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案......9

附件二：...... 10
议案三：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 12

附件三：...... 13
议案四：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案......18
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 19 议案六：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....20
议案七：关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案......21
议案八：关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案......23

议案九：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 29

议案十：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 31

附件四：...... 32
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案......37
议案十二：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案...... 41
议案十三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 45
议案十四：关于修订《公司章程》的议案......49
议案十五：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案......75
议案十六：关于修订部分制度的议案...... 76

一、2024 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025年5月16日13点00分
网络投票时间：2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室
会议主持人：董事长 张阿华
议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2024年年度股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

（五）董事会秘书宣读《2024年年度股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

2、关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

3、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

4、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

5、关于公司2024年度利润分配方案的议案

6、关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

7、关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

8、关于公司及子公司2025年度担保事项的议案

9、关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

10、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
13、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
16.00、关于修订部分制度的议案
16.01、《股东会议事规则》
16.02、《董事会议事规则》
16.03、《独立董事工作制度》
16.04、《会计师事务所选聘制度》
16.05、《关联交易管理制度》
16.06、《对外担保管理制度》
16.07、《关联方资金往来规范管理制度》
16.08、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》16.09、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
16.10、《对外投资管理制度》
……
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