公告日期：2025-04-25

君禾泵业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。

现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲
商学院（European Business School）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大学会计学会计系副教授。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向财务与创新战略。2022 年 3 月起任公司独立董事，持有独立董事资格证书。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2024 年度，公司董事会共计召开 7 次董事会、2 次股东大会。公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本人在出席董事会会议前，主动深入了解相关情况，认真审阅会议资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

2024 年度出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

加次数 加会议 的次数

陈翼然 7 7 2 0 0 否 2

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，公司共召开了董事会专门委员会会议 15 次，其中审计委员会 7
次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 2 次、战略委员会 2 次，召开独立董事
专门会议 3 次。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，就重大事项决议积极参与讨论、发表意见，有效提高了会议决策效率。本人认为，报告期内本人参与的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对相关专门委员会会议议案均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计委员会主任委员，认真审阅、听取了公司内部审计部门报告的
内部审计工作情况。2024 年 3 月 31 日，本人与另外两名独立董事听取会计师事
务所关于公司 2023 年度财务报告审计和内控审计进展的汇报，并对公司 2023年年度报告的进展审核……
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