公告日期：2025-11-15

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062
北京韩建河山管业股份有限公司

关于董事会完成换届暨选举董事长、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14
日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情况如下：

一、第五届董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名分别为田玉波（董事长）、
田广良、田春山、隗合双、付立强；独立董事 3 名，分别为马元驹、林岩、张云岭；职工代表董事 1 名，为白福山。

三名独立董事均取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所无异议通过。
公司第五届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

第五届董事会成员简历详见附件。

二、第五届董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会：马元驹（主任委员）、林岩、田广良；

（2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波；

（3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。

董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，

三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

根据董事长提名，董事会聘任田玉波为公司总裁；

根据总裁提名，董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁；
根据总裁提名，董事会聘任张海峰为公司财务总监；

根据董事长提名，董事会聘任孙雪为公司董事会秘书；

根据董事会秘书推荐，董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。

董事会秘书、证券事务代表均取得董事会秘书资格证书，其中董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：010-56278008

邮箱：hjhszqb@hjhsgy.com

四、监事离任情况

鉴于公司已撤销监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会成员杨威、杨文胜、高凌霞自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日不再担任公司监事职务。

公司对到届卸任的董事田艳伟、监事杨威、杨文胜、高凌霞在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

附件：第五届董事会成员简历

田玉波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，
高级工程师。1985 年至 1988 年在北京大石河综合厂工作。1989 年至 2004 年，
在韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004 年 7 月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司董事长、总裁，韩建集团董事，清青环保董事。除现任职公司控股股东韩建集团董事外，与公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，田玉波先生持有公司股份 3,500,000 股。

田广良，男，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程
师。1996 年 10 月至 2005 年 11 月，在北京保安服务总公司工作。2005 年 12 月
至 2007 年 12 月，在北京公安局海淀分局工作。2008 年至 2011 年，在北京韩建
集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 10 月至今任公司董事。除现任职公司控股股东韩建集团党委书记、董事长……
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