公告日期：2025-10-30

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-057

北京韩建河山管业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 10 点 00 分

召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于撤销监事会及免去监事职务的议案 √

3.00 关于修订、废止公司相关制度的议案 √

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事会议事规则》 √

3.03 修订《独立董事制度》 √

3.04 修订《募集资金管理办法》 √

3.05 修订《关联交易管理办法》 √

3.06 修订《对外担保管理办法》 √

3.07 废止《监事会议事规则》 √

4 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充 √

流动资金的议案

累积投票议案

5.00 关于换届选举第五届董事会董事的议案 应选董事（5）人

5.01 田玉波先生 √

5.02 田广良先生 √

5.03 田春山先生 √

5.04 隗合双先生 √

5.05 付立强先生 √

6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 马元驹先生 ……
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