公告日期：2025-10-25

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-053
北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日送达各位董事，会议于 2025 年 10 月
24 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意将上述议案提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于修订、制定并废止公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》对公司制度中的部分条款进行修订、制定或废止部分公司制度。

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.06、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.07、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.08、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.09、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10、审议通过《关于修订<总裁工作条例>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.13、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.14、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。