公告日期：2025-04-30

北京韩建河山管业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事马元驹、林岩和董事田春山三人组成，审计委员会召集人由会计专业人士马元驹先生担任，审计委员会的构成满足一半以上委员为独立董事且召集人由独立董事中的会计专业人士担任的要求。各位委员基本情况如下：

马元驹，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士。曾任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾受聘担任过国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家，兰州财经大学客座教授。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家，中国博士后基金项目评审专家。2009 年评为北京市优秀教师。现兼任公司及赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事。

林岩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学本科，对外经济贸易大学研究生、法学硕士。1994 年至今任北京市星河律师事务所律师。任职北京地久云文化发展有限公司监事。现兼任公司独立董事。

田春山，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1996 年 9 月至 2000 年 5 月，在北京市监狱管理局工作。2000 年 5 月至 2010 年
2 月，在北京市公安交通管理局工作。2010 年 2 月至今，在北京韩建集团有限公司任党委副书记、常务副总。2020 年 5 月至今任公司董事。

报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司于 2024年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对公司审计委员会成员进行了相应调整，审计委员会委员由田玉波变更为田春山。

二、2024 年度审计委员会召开会议及发表专项审核意见的情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自参加
会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于公司 2023 年度财务决算的议案

2、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案

3、关于公司《2023 年度报告及摘要》的议案

4、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

5、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

6、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》的议案

7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审 计 委 员 会 8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

1 2024 年 第 一 2024 年4月 9、关于公司 2023 年度审计工作报告及 2024 年审计计划的议案

次会议 28 日 10、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

11、关于对募集资金使用、关联交易以及大额资金使用等业务的检
查报告的议案

12、关于接受控股股东财务资助的议案

13、关于公司会计政策变更的议案

14、关于《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》的议案
15、关于《董事会……
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