公告日期：2025-04-30

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-014
北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十四次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达，会议于 2025 年 4 月 29 日以现
场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会报告>的议案》

通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度监事会报告》，同意将本
议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

通过公司 2024 年度财务决算，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-23,115.62 万元，截至 2024 年 12月 31 日母公司期末未分配利润为-53,664.13 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司 2024 年年度拟定利润分配方案如下：

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以
资本公积转增股本。

本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度经营业绩亏损且母公司
报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营情况及长远发展，公司2024 年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,115.62 万元且截
至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中未分配利润为负，因此公司不触及《上海证
券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

同意上述利润分配方案，并将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》，并披露前述报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意公司为子公司河北合众建材有限公司提供不超过人民币 3,000 万元的
担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的……
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