公告日期：2025-04-30

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-013
北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 29
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》

通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度董事会报告》，同意将本
议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

通过公司 2024 年度财务决算，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-23,115.62 万元，截至 2024 年 12月 31 日母公司期末未分配利润为-53,664.13 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司 2024 年年度拟定利润分配方案如下：

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以
资本公积转增股本。

本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度经营业绩亏损且母公司
报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营情况及长远发展，公司2024 年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,115.62 万元且截
至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中未分配利润为负，因此公司不触及《上海证
券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2025-015 ）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

6.1 关于公司董事 2024 年度薪酬

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

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