公告日期：2025-04-30

北京韩建河山管业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规 定，2024 年我本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，充分发挥了独立董事作 用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人张云岭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年至 1998 年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999 年
至 2001 年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2001 年至 2016
年历任万盟并购集团项目经理、总经理职务。2016 年至今，担任天津盈亚股权 投资基金管理有限责任公司首席投资官。现兼任公司独立董事。我作为公司的独 立董事，符合独立董事任职的条件，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

2024 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状
况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董 大会情况

事姓名 以通讯 委托 出席股东
应参加董 亲自出 现场方式 缺席

方式参 出席 大会次数
事会次数 席次数 出席次数 次数

加次数 次数

张云岭 4 4 4 0 0 0 2

2024 年公司共召开了董事会 4 次、股东大会 2 次。公司董事会、股东大会
的召集、召开均符合法定程序。作为公司的独立董事，我严格按照有关法律、法 规的要求，勤勉履行职责，在任职期间均亲自参加董事会，无委托其他董事代为 出席情况，无缺席董事会情况。

2024 年，我通过会谈沟通、阅读资料、问询答复等方式积极履行独立董事
职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对 每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细分析和研究。 参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表 自己的意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投 票。

（二）参加各专门委员会会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 独立董事专门会议，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。报告期内，公
司共召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议
1 次。我作为公司董事薪酬与考核委员会委员以及公司独立董事，亲自参加了薪 酬与考核委员会会议及独立董事专门会议，认真审议相关事项并提交董事会，保 证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我积极与公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就 公司财务、业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报 告》、《内部控制评价报告》、财务报表等，对公司聘任会计师事务所召开专题 沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规 范。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董 事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业……
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