公告日期：2025-08-30

证券代码：603615 证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二五年九月九日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 4
二、《关于对全资孙公司增资的议案》...... 9
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......11
四、《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 43
五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 44
六、《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 45
七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》...... 46
八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》...... 47
九、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...... 48
十、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》...... 49
十一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 50十二、《关于制定<公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划>的议案》51
１

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：

1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于对全资孙公司增资的议案》；

3、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

10、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；

11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

12、《关于制定<公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划>的议案》。
五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2025 年公司及全资子公司与关联方将增加日常关联交易。现将本次增加的日常关联交易情况报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018 年 10 月 16 日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村 348 号 1 幢 1450 室……
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