公告日期：2026-01-29

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-004
北京国联视讯信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地 3 区 28
号楼国联股份数字经济总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 472

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,165,423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7887

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人，列席9人。

董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 292,458,906 99.7590 318,397 0.1086 388,120 0.1324

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

《关于部分募投项目结

项、变更及终止部分募

1 投项目并将节余募集 43,070,380 98.3860 318,397 0.7273 388,120 0.8867
资金永久补充流动资

金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 1 项议案已对中小投资者单独计票。

3、本次会议议案为非累积投票议案，议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：马荃、张晓彤

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。