公告日期：2025-05-21

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014
北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 372

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 37.5437

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；
公司在任监事4人，出席4人；
董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 269,300,369 99.7988 172,705 0.0640 370,015 0.1372

2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 269,295,664 99.7971 179,410 0.0664 368,015 0.1365

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 269,273,164 99.7887 181,910 0.0674 388,015 0.1439

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 269,204,864 99.7634 297,910 0.1104 340,315 0.1262

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 268,995,403 99.6858 491,026 0.1819 356,660 0.1323

6、议案名称：《关于公司续聘 20……
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