公告日期：2025-04-22

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士，
独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会任职召集人，董事会薪酬与考核委员会任职委员。
3、工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事赵素艳，女，中国国籍，1977 年 4 月出生，北京大学管理学学士，
Boston College 会计学硕士，美国注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理；中信商业保理有限公司综合财务部总经理；远东宏信有限公司航运事业部财务负责人；2023 年 11 月起任中科星图测控技术股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任国联股份独立董事。

4、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未
予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会和 8 次董事会会议。作为独立董事，
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名 股东大会出席情况 董事会出席情况

应参加 实际参加 应参加 实际参加 是否连续两次
会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 未亲自参加

赵素艳 2 2 8 8 否

2、参加专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。本年度任职期间，共参加了审计委员会召开的 5 次会议、薪酬与考核委员会召开的 1 次会议，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。并按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥董事会审计委员会委员的专业职能和监督作用。

公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行考核并提出建议，切实充分履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议并发表……
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