公告日期：2025-04-22

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005
北京国联视讯信息技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2……
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