公告日期：2025-04-22

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司审计委员会原由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生、董事田涛先生 3 名成员组成，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会
规范运作，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议
《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，董事会同意对董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后第八届审计委员会由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组成。

2024 年 9 月 20 日，公司完成了董事会换届选举工作，第九届董事会审计委
员会依旧由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵素艳女士担任。

审计委员会委员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职
责，全年共召开 5 次会议，委员均参加了会议，并发表了审阅意见。会议召开及议案审议情况如下：

时间 会议届次 议案

2024 年 1 第八届董事会审 审议通过以下议案：

月 26 日 计委员会第十一 1、《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企
次会议决议 业（有限合伙）追加投资暨关联交易的议案》

2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

4、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
第八届董事会审 议案》

2024 年 4 计委员会第十二 8、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
月 25 日 次会议决议 履行监督职责情况报告>的议案》

9、《关于公司<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>
的议案》

10、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

11、《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
12、《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

13、《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报
告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

14、《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见内部控
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