公告日期：2025-04-22

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士，
独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
2、独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会薪酬与考核委员会任职召集人，董事会审计委员会、董事会提名委员会任职委员。

3、工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事朱其胜，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，工商管理硕士学历。
1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在山东省临朐县委办公室工作；2002 年 10 月至 2009
年 9 月，任职于 Windows ITPro，担任国际中文版大陆区业务主管；2009 年 10
月至 2015 年 7 月，任职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任监事；2015 年
7 月至今，担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司法定代表人、董事长兼总经
理；2023 年 7 月至今，担任 First Martech Ltd 董事长兼总经理。2023 年 5 月
至今担任国联股份独立董事。

4、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会和 8 次董事会会议。作为独立董事，
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名 股东大会出席情况 董事会出席情况

应参加 实际参加 应参加 实际参加 是否连续两次
会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 未亲自参加

朱其胜 2 2 8 8 否

2、参加专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。本年度任职期间，共参加了薪酬与考核委员会召开的
1 次会议、审计委员会召开的 5 次会议、提名委员会召开的 3 次会议，未委托出
席或缺席任一次专门委员会会议。并按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在本年度任职期间，严格按照公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度
出建议，切实充分履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。