公告日期：2025-10-17

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-054
索通发展股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 484

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,562,438

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.1714
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书袁钢先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 139,097,418 99.6668 403,720 0.2892 61,300 0.0440

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 137,054,688 98.2031 2,399,850 1.7195 107,900 0.0774

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 137,037,288 98.1906 2,447,050 1.7533 78,100 0.0561

2.03 议案名称：《独立董事工作规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 137,036,888 98.1903 2,398,850 1.7188 126,700 0.0909

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总……
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