公告日期：2025-04-23

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-015
索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4.审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5.审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7.审议并通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8.审议并通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

9.审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

10.审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

11.审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内……
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