公告日期：2025-04-23

索通发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张金昌）

报告期内，本人任索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事，因任职单位兼职管理需要，本人于 2025 年 3 月 26 日起不再担任公司
独立董事职务。

作为公司第五届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司规章和制度的规定，本着对全体股东负责的态度，独立、谨慎、客观地行使职权，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时关注公司经营情况，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策；关注公司发展战略，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

1.专业背景、工作履历及兼职情况

张金昌，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，会计学、管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所会计与财务研究室研究员、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国企业管理研究会财务管理专业委员会主任，报告期内任本公司独立董事。

2.独立性情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会和股东会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东会。作为公司独立董事，本
人积极出席公司董事会、股东会，认真审阅董事会各项议案，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。2024 年度，对于公司董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，没有反对、弃权情形。具体参会情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会

事会次数 （次） （次） （次） 未出席会议 （次）

7 7 0 0 否 3

2.出席董事会专门委员会情况

本人任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。2024 年度，公司审计委员会召开 4 次会议、提名委员会召开 1 次会议。本人亲自出席以上会议。对于以上会议审议的各项议案，本人均投出赞成票，没有反对、弃权情形。
3.出席独立董事专门会议情况

2024 年度，共召开 2 次独立董事专门会议。本人被各独立董事推举召集并主
持相关会议。对于会议审议的各项议案，本人均投出赞成票，没有反对、弃权情形。

2024 年度，作为独立董事及审计委员会召集人，本人积极参加董事会审计委员会会议，与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就年度报告及财务情况进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5.行使独立董事职权情况

2024 年度，本人积极与管理层沟通了解公司的生产经营状况，实地调研公司生产基地，充分利用自己的专业知识与执业经验，为公司董事会科学决策和规范运作建言献策。在董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议上，本人认真履行董事职责，对各议案内容细致研读，并对公司的信息披露情况进行了严格的监督和核查，以确保信息的准确性和完整性。

2024 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

6.与中小股东沟通情况

2024 年度，本人参加公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，认真解
答投资者提问，听取投资者的意见和建议。同时，本人通过参加公司股东会，积极与参会股东进行交流沟通。

7.现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人利用公司召开股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议时间积极对公司进行现场考察，对公司经营发展提出合规建议。
为了更好的了解公司各基地实际生产情况，本人还于 8 月下旬实地考察公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司，走访厂区煅烧、成型、焙烧等生产工序，与生产基地相关业务负责人进行了座谈交流，在座谈过程中详细询问了云南索通云铝炭材料有限公司的运营、财务等基本情况，就未来产能规划、客户情……
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