公告日期：2025-12-06

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-059
诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2025年 12 月 4 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十五次会议的
通知。公司第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）上午
9:00 在公司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增为旗下控股公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增为旗下控股公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第三
次 临 时 股 东会 。具 体 内 容 详 见公司同 日 披 露于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

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