公告日期：2025-04-28

诺力智能装备股份有限公司

2024 年度独立董事姜伟述职报告

2024 年度，本人作为诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺
力股份”)独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持 独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责。在日常工作中，本人持续关 注公司经营发展动态，积极参与董事会、股东大会等重要会议，对各项议案进行 专业审阅和独立判断，就重大事项提出独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东合法权益。现将本年度履职情况总结汇报如下:

一、基本情况

姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1 月在浙江工业大学担任教授；2023年9月任本公司独立董事。

本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 1 次股东大会。在我任职期间，我出
席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况
董事 是否独

姓名 立董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

姜伟 是 9 9 9 0 0 否 1

均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2023 年在我任职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）专业委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘任等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。2024 年在我任职期间，我出席各专门委员会会议的情况如下：

姜伟

战略决策委员会 3

薪酬与考核委员会 2

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会规范运作，就修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的事项进行审议，并提出意见建议。报告期内，我出席的独立董事专门会议情况如下：

参加专门会议情况

董事姓名 是否独立董事 本年应参加专门 出席次数

会议次数

姜伟 是 4 4

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我密切关注公司的内部审计情况。审查了内部审计程序和实施结果，及时与内审部门和相关领导保持沟通；与会计师事务所就年审计划、审计范围、人员安排、重要时间节点、重点审计事项等相关问题持续沟通，督促审计进度，确保了审计工作及时、准确、客观、公正。

（五）对公司现场检查情况

2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规……
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