公告日期：2025-04-28

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-014
诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2025 年4 月15 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。
公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00 在公
司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份 2024 年年度报告》、《诺力股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、内控审计机构的公告》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺
力股份 2024 年内部控制评价报告》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见……
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