公告日期：2025-04-28

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025
诺力智能装备股份有限公司关于

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于 2025
年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议，
会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

定，制订本章程。 制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
东以其认购的股份为限对公司承担责 担责任，公司以其全部财产对公司的债务任，公司以其全部资产对公司的债务承

承担责任。

担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成

第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股

成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具

东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力的文
束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监 件。依据本章程，股东可以起诉股东……
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