公告日期：2025-12-12

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-073
麒盛科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

经公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议审议通过，公
司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司第
四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第四届董事会成员组成情况

1、董事长：黄小卫先生

2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士、徐建春先生

3、独立董事：张诚先生、郑云瑞先生、于团叶女士

公司第四届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。董事会成员简历详见附件。

（二）第四届董事会专门委员会委员组成情况

董事会专门委员会组成情况如下表所示：

专门委员会名称 主任委员 委员

董事会战略与 ESG 委员会 黄小卫 于团叶、郑云瑞

董事会审计委员会 于团叶 张诚、唐颖

董事会提名委员会 郑云瑞 张诚、黄小卫

董事会薪酬与考核委员会 徐建春 张诚、郑云瑞

其中，战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人于团叶女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，董事任职期间如辞任则自动辞任相应专门委员会委员职务。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：黄小卫先生

2、副总经理：陈艮雷先生、王晓成先生、曹辉先生

3、财务总监：王晓成先生

4、董事会秘书：唐蒙恬女士

根据《公司章程》规定，黄小卫先生担任公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人将变更为黄小卫先生，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在法律、法规及
《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，高级管理人员简历详见附件。

三、公司董事换届离任情况

因公司第三届董事会任期届满，唐国海先生不再担任公司董事，周易女士、李荣华先生不再担任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐国海先生持有公司 58,361,713 股股份。除上述人员外，其他离任人员均未持有本公司股份。

上述人员离任后，其所持有的本公司股票将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件：第四届董事会董事以及高级管理人员简历
黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司董事长兼总经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长、柏斯速眠科技（深圳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。