公告日期：2025-10-01

麒盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

浙江省嘉兴市

二〇二五年十月

麒盛科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会文件目录

麒盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
麒盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5
麒盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案 ...... 7

议案一 关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 7

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2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇苏嘉路与胜利路交叉口向东 150 米麒盛科技南门

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2025 年 10 月 9 日

三、会议主持人

董事长：唐国海

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法；

（三）会议审议议案；

（四）表决并统计表决票；

1、各股东填写表决票进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读 2025 年第一次临时股东会决议；

（六）主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一
关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案

各位股东、股东代表：

根据公司经营管理需要，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。通过单一选聘的方式，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年年度会计师事务所，容诚会计师事务所基本情况如下：
一、机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（……
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