公告日期：2025-05-13

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-029
麒盛科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,019,102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.1424

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本
次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本
次股东大会，事前已请假并委托徐金华先生代为投票；
3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先
生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,805,621 99.8993 195,912 0.0924 17,569 0.0083

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,760,706 99.8781 200,912 0.0948 57,484 0.0271

3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,733,321 99.8652 223,912 0.1056 61,869 0.0292

4、 议案名称：《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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