公告日期：2025-05-07

麒盛科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

浙江省嘉兴市

二〇二五年五月

麒盛科技股份有限公司

2024 年年度股东大会文件目录

麒盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 4
麒盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
2024 年年度股东大会会议议案 ......8
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
附件：麒盛科技 2024 年度董事会工作报告 ...... 9

议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 15

附件：麒盛科技 2024 年度监事会工作报告 ...... 16

议案三 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 22

议案四 关于 2024 年度企业社会责任报告的议案 ...... 23

议案五 关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 24

议案六 关于支付 2024 年度审计费用的议案 ...... 25

议案七 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 26
议案八 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ...... 28

议案九 关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案 ...... 29

议案十 关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案 ...... 30
议案十一 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案

...... 31
议案十二 关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案......32议案十三 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.33
议案十四 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案......34
议案十五 关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案......35
议案十六 关于注销回购股份的议案...... 36
议案十七 关于取消公司监事会的议案......38议案十八 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》及办理工
商变更登记的议案......39
议案十九 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 40

议案二十 关于修订《董事会议事规则》的议案......41
议案二十一 关于修订《关联交易管理制度》的议案......42
议案二十二 关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案......43
议案二十三 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案......44
议案二十四 关于修订《子公司管理办法》的议案...... 45
议案二十五 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......46
议案二十六 关于修订《独立董事工作制度》的议案......46
议案二十七 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案...... 47
议案二十八 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案...... 49
议案二十九 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案......49

麒盛科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股……
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