公告日期：2025-04-19

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002
麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议
于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。以 2024 年度利润分配股权登记日的公司总
股本 358,489,251 股，扣减公司回购专户中的 5,497,630 股后的基数为352,991,621 股，合计派发现金红利 35,299,162.10 元（含税）。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年度审计费用为 130.00 万元(人民币含税，下
同)，其中公司 2024 年度财务报表审计费用为人民币 100.00 万元，内部控制审计费用为人民币 30.00 万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年度董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2024 年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。