公告日期：2025-04-19

麒盛科技股份有限公司

2024 年度独立董事张诚述职报告

作为麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护公司及全体股东的利益。

现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张诚，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生
学历，现任复旦管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管
理学院讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014
年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立
董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人全部出席。

2024 年度，公司共召开 15 次董事会，本人均亲自出席，我就提交会议审议
的议案均进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。本人对 2024 年度召开的董事会会议议案均投了赞

成票。本人认为，2024 年度，公司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案

符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2023 年度，我出席公司董事会会议和股东大会的情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
独立董事姓名

本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大
事会（次） （次） 出席（次） （次） （次） 会的次数

张诚 15 15 15 0 0 2

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开董事会专门委员会 16 次（其中，审计委员会 6 次、

战略委员会 8 次、薪酬与考核委员会 2 次）。

本人作为公司董事会薪酬与考核会主任委员，董事会审计委员会、董事会战

略委员会、董事会提名委员会委员积极出席任职的专门委员会相关会议，对于提

交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与

高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自

身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，

忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

本人认为，本人任职的董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全

体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、弃

权的情形。2024 年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

会议名称 出席会议情况 张诚

应出席次数 2

薪酬与考核委员会 实际出席次数 2
……
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